Собрания акционеров
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.
ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.
Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2026 года
Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 22 мая 2026 года (протокол № 261 от 25 мая 2026 года) принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года 26 июня 2026 года. Способ принятия решений – заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»
- Информационное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года;
- Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2025 год (к первому вопросу повестки дня);
- Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2025 год и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года (к третьему вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (к четвертому и пятому вопросам повестки дня);
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» (к шестому и седьмому вопросам повестки дня);
- Сведения об аудиторской организации для назначения общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (к восьмому вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (к восьмому вопросу повестки дня);
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Совкомфлот»;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Совкомфлот» и в общем количестве голосующих акций Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».